betway88必威官网必威欧足2020必威体育官网限公司（股份代號：1231）（均於香港聯合交往全豹限公司（「聯交所」）主板上市）的獨立非執行董事徐先生現時為力寶有限公司（股份代號：226）、香港華人有限公司（股份代號：655）及新礦資源有。 受終端客戶的断定維達多康產品更深，地高端辦公室及物業於年內進駐中國內，」級國際機場以及「 4F，生市場的產品實力彰顯集團正在專業衛。 至二零零八年二零零一年，olux集團之高級副總裁兼財務總監RYSTEDT先生為Electr。 股有限公司年報202243企業管治報告 计谋發展委員會本公司於二零一五年十月十六日缔造计谋發展委員會（「计谋發展委員會」）成員出席會議次數李朝旺先生12 (12)余毅昉密斯12 (12)董義平先生12 (12)李潔琳密斯12 (12)維達國際控。 表此，發掘市場潛正在機遇維達始終竭力於，部衛生更優解決计划的需求敏銳覺察中國內地市場對手，Dry強效疾乾擦手紙創新產品旗下品牌多康推出Quick，管道銷量強勁增長短期內即實現全。 rsns（一間於納斯達克斯德哥爾摩交往所上市的公司）的總裁兼首席執行官MICHALSKI先生自二零二零年十一月一日起擔任BillerudKo。 審裁處前任主席彼亦為香港版權，會前任會長及香港董事學會理事以及香港律師會和環安祥洋律師。 前稱天津輕工業學院）製紙課程董先生畢業於天津科技大學（，獲工學碩士學位於一九九一年。 董事及高級束缚層履歷 21.徐珍妮密斯維達國際控股有限公司年報202230，2歲5，東南亞總裁現為本集團，四月参与本集團彼於二零一六年。 至二零零六年三月由二零零三年六月，任之最後職務為銀行服務總監羅先生於香港上海滙豐銀行擔，擔任業務及產品主管為重要銀行業務產品。 更錄得16.7%的天然增長1本集團的電商渠道收益於年內，的44%佔總收益。 達成计谋目標時願意接納之風險性質及水准董事會責任董事會負責評估及釐定本集團，有用之風險束缚及內部監控轨造並確保本集團設立及維持合適及。 報日期於今年，四名成員組成審核委員會由，先生、王桂壎先生及羅康平先生搜罗三名獨立非執行董事徐景輝，ik Stenson RYSTEDT先生以及一名非執行董事Carl Fredr。 為28宗（二零二一年：20宗）於二零二二年發生的損失工時事件，失的天數為2而因事件而損,零二一年：2378天（二,4天）04。 合及銷量的推動下正在價格、產品組，現積極增長集團銷售實，地市場的領導位置3進一步鞏固正在中國內。 執行董事5. Jan Christer JOHANSSON先生維達國際控股有限公司年報202224董事及高級束缚層履歷 非，8歲6，日獲委任為非執行董事於二零一四年一月一，獲委任為董事會副主席於二零一五年一月一日。 本集團前於参与，tal任職東南亞分部客戶關係經理彼曾於澳洲Orient Capi，部的客戶關係經理其後出任亞洲分。 口結構變化帶來的機遇本集團將積極捉住人，失禁護理業務佈局正在主業務地區加強，利持續增長推動集團盈。 董事委員會組成的規定表除依照上市規則對若干，執行董事参与其他董事委員會本公司亦盡或许委任獨立非，得獨立觀點以確保取。 名獨立非執行董事董事會成員搜罗四，與會計或財務束缚有關的專業知識當中兩名擁有合適的專業資格或。 董事進行證券交往的守則（「行為守則」）董事的證券交往本公司已採納一套本公司，進行證券交往的標準守則（「標準守則」）所規定者其條款不遜於上市規則附錄十所載的上市發行人董事。 渠道之收益分別佔總收益的24%、21%、11%及44%來自傳統經銷商、現代渠道超市大賣場、商用及電商等銷售。 徹溫大學化學工程博士學位於一九九三年博得薩斯克，束缚學院行政人員工商束缚碩士學位及於二零零五年博得北京大學光華。 部衛生更優解決计划的需求為了滿足中國內地市場對手，擦手紙創新產品於第二季度推超群康QuickDry強效疾乾，渠道銷量強勁增長短期內即實現全。 組成方面董事會，為獨立非執行董事目前有四名董事，及對束缚過程的负责從而促進批判性檢討。 社會發展的首要趨勢生齿老齡化是中國，禁護理業務帶來廣闊的發展空間龐大的老齡消費群體為集團的失。 可尋求獨立專業意見董事於奉行其職責時，公司承擔費用由本，高級束缚層並與其商議並饱勵個別接觸本公司。 遞交日期後二十一(21)天內陈设召開有關大會倘董事會未能於適當及契合議事規程的請求書的，同办法召開大會則請求人能够相，召開大會而令請求人招致的全豹合理開支而本公司將會向請求人償付因董事會未能。 會就本集團之風險束缚及內部監控轨造於今年度的成就進行年度審閱審閱風險束缚及內部監控成就董事會透過風險束缚委員會及審核委員，營運及合規監控方面當中涵蓋庞大財務、，及內部監控轨造屬有用合宜並認為本集團的風險束缚。 度岁晚今年，亞新總部一期正式进入運營集團位於馬來西亞的東南，表首個創新核心是集團中國以，佔地30英畝新區域總部，續發展的運營理念以數字化及可持，倉儲及配送設備配備先進生產、，集團的產能效益將進一步晋升。 2234企業管治報告 細則規定維達國際控股有限公司年報20，缺、或填补現有董事會席位的董事由董事會委任以填補董事會臨時空，下屆股東週年大會止其任期僅至本公司，格膺選連任屆時則合資。 列明會議目标該請求書必須，為香港九龍尖沙咀東加連威老道98號東海核心頂層）並由請求人簽署及遞交至本公司的重要營業地點（地点，或本公司的公司秘書註明收件人為董事會。 會多元化计谋的實施及檢討董事會的組成提名委員會每年將從多元化角度監督董事，有平均的才能確保董事會，元化角度經驗和多，公司業務须要並且適合本。 公司時刻確保有用、一致及適時向股東及投資人士傳達音讯維達國際控股有限公司年報202248企業管治報告 本。 及發佈內幕音讯计谋（「披露计谋」）處理及發佈內幕音讯本公司訂立處理，幕音讯的次第及內部監控當中載有處理及發佈內，適時處理及發佈使內幕音讯得以，券交往上處於佔優的位置而不會導致任何人士正在證，有實況的本公司上市證券價格亦讓市場有時間定出能反响現。 國內地高端市場第四的市場位置5Libresse薇爾品牌穩居中，點消費者人群並不斷擴大重。 betway88中文官网 秀的宣傳活動更榮獲長城獎、艾菲獎等獎項Libresse薇爾正在中國內地市場優。 規則及時刊發布告本公司將根據上市，最新的戰略及營運發展確保全體股東充斥知悉。 限公司年報202229董事及高級束缚層履歷 17.王波密斯151617 18 212223 1920維達國際控股有，9歲4，團營運總裁現為本集。 二零二一年：收益27.5百萬港元）匯兌虧損總額為65.2百萬港元（，目（二零二一年：收益27.7百萬港元）此中75.5百萬港元之虧損來自經營項，目（二零二一年：虧損0.2百萬港元）及10.3百萬港元之收益則來自融資項。 供给（此中搜罗）彼等電郵地点饱勵股東及投資人士向本公司，及有用的溝通以促進及時。 I先生2 (2)羅康平先生2 (2)曹振雷博士（委任由二零二二年八月三十一日起生效） 0 (0) 維達國際控股有限公司年報202238企業管治報告 提名委員會本公司於二零零七年六月十九日缔造提名委員會成員出席會議次數徐景輝先生2 (2)Jan Christer JOHANSSON先生2 (2)李曉芸密斯（於二零二二年八月三十一日辭任） 2 (2)Johann Christoph MICHALSK。 內地女性護理領域保留高增長勢頭Libresse薇爾品牌正在中國，比顯著晋升銷售額同。 年度本，供163我們共提,時的培訓192幼，人次為10合共參與,6名85。 及舉行的任何股東大會上股東可於根據細則召開，任何時間罷免董事正在董事任期屆滿前，之間任何協議有任何相反規定而不論細則或本公司與該董事。 二二年十仲春三十一日集團資產押記於二零，零二一年十仲春三十一日：無）本集團並無任何資產押記（二。 第3.29條遵从上市規則，少於15幼時的相關專業培訓譚密斯於今年度內已進行不。 強關係與溝通為促進及加，策（「股東通訊计谋」）本公司已訂立股東通訊政，要如下其摘。 供各方面的專業知識及經驗非執行董事非執行董事提，會及委員會會議並透過參與董事，及風險束缚事宜作出獨立判斷對本集團的计谋、發展、業績。 財經大學之前身）貿易經濟專業本科畢業何先生一九九六年於安徽財貿學院（安徽。 地點層面正在管事，十仲春三十一日於二零二二年，共有12本集團,名僱員112，括6包,男性及5852名,性的比例約為43:57）260名女性（即女性與男，依照的性別平等原則反响出本集團广大。 至二零零零年由一九九四年，ttenfall之執行副總裁JOHANSSON先生為Va，此前而，九零年起由一九，Shell之業務區域總裁彼擔任Svenska 。 名计谋（「提名计谋」）提名计谋董事會已採納提，選及修議董事候選人的提名次第當中載列甄選準則及物色、甄。 今年度的末期股息每股30港仙（二零二一年：40港仙）末期股息董事會決議修議向本公司股東（「股東」）派發，三十一日已發行股份數目根據於二零二二年十仲春，360合計為,829,2港元61，本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上答应須經由股東正在將於二零二三年蒲月十二日舉行的。 有用的內部監控、對全體股東之透后度及問責性企業管治本公司竭力透過著重高質素的董事會、，之企業管治常規以維持高水准。 限量版紙尿褲系列以及「Drypers Fit into Parenthood」系列線上培訓大師班年內重要營銷項目搜罗D r y p e r s與CoComelon聯名推出的超萌嬰兒卡通人物獨家，信踏上育兒之旅幫帮新手父母自。 第88條根據細則，任的董事表除於會上退，事推薦膺選除非由董，任何股東大會膺選董事一職否則全豹人士概無資格於，报告（讲明其修議該人士膺選董事的意向）並將之送交總辦事處或登記辦事處惟正式合資格出席大會並於會上投票的股東（將獲修議的人士除表）簽署書面，選為董事）並將之送交總辦事處或登記辦事處且獲修議人士簽署書面报告（讲明其願意獲推，別論則作。 向董事會修議委任適當的合資格人士成為董事提名委員會之重要職責為（此中搜罗）考慮及，架構、規模、多元化及組成並負責按期檢討董事會的。 潔琳密斯3.李，6歲3，並於二零二零年十月一日獲委任為行政總裁由二零一五年十月一日起獲委任為執行董事。 務年內紙品業，產品及展開各類品牌營銷活動維達推出各類創新的糊口用紙，積極反響皆博得，和銷量進一步普及帶動產品着名度，香港特別行政區市場的領導位置紙品業務繼續穩居中國內地市及。 表此，時檢討提名计谋提名委員會將適，名计谋有用以確保提，或许须要的修訂並將商討任何，有關修訂以供考慮及答应以及向董事會推薦任何。 後其，至二零零九年十仲春由二零零六年四月，行（香港）有限公司羅先生参与中國銀，銀行總經理擔任零售，月至二零一二年六月及後由二零一零年十，限公司任聯席董事加盟信和置業有，賃事宜負責租。 地及國際）、投資者推廣活動（如參觀工廠及媒體採訪等）將於须要時作出投資人士通訊投資者╱剖释師簡介會及一對一會議、電話會議、道演（於本，及投資人士之間的溝通以促進本公司、股東。 疫情管控對運營的干擾及匯率波動面對空前绝后的生產本钱上漲、，造胜重重挑戰維達如故積極，化與多元化的產品組合佈局憑藉靈活的定價计谋及高端，現穩步增長銷售收入實。 新創修集團有限公司（股份代號：659）的獨立非執行董事王先生現時為華虹半導體有限公司（股份代號：1347）及，司（香港股份代號：2883並於中海油田服務股份有限公；董事至二零二二年六月（均於聯交所主板上市）上海股票代碼：601808）擔任獨立非執行。 充滿波動儘管市場，組合為重點集團以高端，牌修設及商業運營才干等方面繼續堅持进入於產品創新、品。 董事獲委任之任期為三年非執行董事及獨立非執行，事書面赞帮後延長任期並可經本公司與個別董。 大會上提出的修議的报告期會隨修議性質而有所差异向全體登記股東發出报告以供考慮請求人於股東特別，司股東特別大會上的广泛決議案詳見下文：—倘修議構本钱公，少於10個營業日）的書面报告則須發出起码14個整日（及不；特別大會上的特別決議案—倘修議構本钱公司股東，少於10個營業日）的書面报告則須發出起码21個整日（及不。 性別多元性文明可實現此目標本公司預期通過適當全力促進，倡導云云行事而本集團无间。 20227主席報告書 隨著大眾的衛生意識普及主席報告書主席報告書維達國際控股有限公司年報，紙產品需求殷切消費者對糊口用，銷量保留增長帶動集團紙品。 告、本公司核數師發出的委聘翰札以及今年度的審計範疇及費用審核委員會亦已審閱本公司的財務報表及本公司年度及中期報。 旨正在供给合理的保證本集團內部監控系統，出現庞大錯誤陳述或損失而並非絕對保證能夠避免，系統失靈的風險束缚及清除營運，業務目標及達致。 、專業布景及才能方面考慮不論從性別、國籍、年資，亦拥有成員异常多元化的特徵董事會及我們的高級束缚層。 及香港樹仁大學擔任名譽講師、校表評核委員及客座教养及實務教养王先生正在香港大學、香港中文大學、香港都邑大學、香港恒生大學。 地執行高端化计谋維達坚信通過堅定，產品結構不斷優化，更多高端細分群體需求加強新品研發以捕获，護理業務的市場發展潛力持續开采糊口用紙和個人，多的利潤回報為集團帶來更。 之前正在此，一七年擔任愛生雅之執行副總裁兼財務總監RYSTEDT先生於二零一四年至二零。 時同，級國際機場（起降寬體飛機的最高級別大型機場）多康衛生解決计划已進駐中國過半數「 4F」。 本公司的控股股東Essity為，哥爾摩交往所上市的公司及於納斯達克OMX斯德。 理與其業務活動有關的風險本集團竭力識別、監控及管，行的監控系統並实践有用可，理系統及由審核委員會與董事會按期檢討本集團表現搜罗具體造訂權力範圍的束缚架構、穩健的現金管。 市規則所載有關提名及委任獨立非執行董事的獨立性評估準則(ii)獨立性評估提名委員會必須嚴格依照提名计谋及上。 品創新及市場營銷執行力的優勢維達將充斥發揮正在紙品業務的產，品市場龍頭位置進一步鞏固紙。 來未，品和服務的第一選擇」的企業願景維達將秉持「成為亞洲糊口衛生用，費者需求變化敏銳洞察消，服務推動集團的增長以高品質的產品和，023年及未來創造更大價值為我們的股東及持份者正在2。 首屈一指之衛生及康健公司Essity為一家环球，解決计划晋升消費者的體驗並透過卓越的衛生與康健。 與其股東及投資者間的持續關係與有用的溝通與股東的溝通本公司竭力發展及維繫本公司。 生雅之前参与愛，（一家專長勘察、採礦、熔煉及金屬循環再用領域之金屬公司）之總裁兼首席執行官JOHANSSON先生於二零零一年至二零零七年期間擔任Boliden AB。 綠色生產理念集團靈活貫徹，、碳排放、綠色供應鏈及可持續採購等八大範疇订定了的五年可持續發展道線圖覆蓋能源束缚。 5%至807百萬港元經營溢利降落60.，為4.2%經營溢利率，7個百分點降幅為6.。 参与愛生雅並擔任帮理公法總顧問SCHMIDT先生於一九九二年，愛生雅包裝業務及瑞典愛生雅林業產品業務的副總裁兼公法總顧問並於一九九四年至二零一二年期間曾分別擔任（此中搜罗）比利時。 理層討論與剖释 業務回顧紙巾二零二二年維達國際控股有限公司年報202215管，收益為16紙巾業務,百萬港元103，3.9%同比增長，影響為7.8%增幅剔除匯率，（二零二一年：83%)佔本集團總收益的83%。 特別行政區註冊的金融服務公司）的董事兼高級顧問彼亦曾為華高和升財務顧問有限公司（一家於香港。 零二三年一月二十日）於今年報日期（即二，生王桂壎先生羅康平先生曹振雷博士（委任由二零二二年八月三十一日起生效）替任董事Gert Mikael SCHMIDT先生（JOHANSSON先生及GROTH先生的替任董事）Dominique Michel Jean DESCHAMPS先生（RYSTEDT先生的替任董事）維達國際控股有限公司年報202232企業管治報告 董事會订定本集團的整體计谋及计谋董事會成員如下：執行董事李朝旺先生（主席）余毅昉密斯（副主席）李潔琳密斯（行政總裁）董義平先生（科技總監）非執行董事Jan Christer JOHANSSON先生（副主席）Carl Magnus GROTH先生Carl Fredrik Stenson RYSTEDT先生Johann Christoph MICHALSKI先生獨立非執行董事徐景輝先，採納的计谋、財務和內部監控系統完備並確保有足夠的資金及束缚資源實行所，適用的公法及規例以及業務運作契合。 利開曼群島公法律（二零二一年修訂本）並無條文答应股東於股東大會上提呈新決議案維達國際控股有限公司年報202247企業管治報告 於股東大會上提呈修議的權。 此因，情況下行使權力股東可正在知情，積極與本公司加強溝通並讓股東及投資人士。 司已订定以下機造董事會獨立性本公，名獨立非執行董事及當中起码三分之一成員為獨立非執行董事（或上市規則不時規定的更高人數下限）以確保董事會可獲得獨立的觀點和意見：(i)董事會組成及董事委員會董事會竭力確保委任起码三。 按總債務（搜罗租賃負債）減去現金及現金等價物及节造性銀行存款3資料來源：凱度消費者指數註1天然增長：剔除匯率影響之同比增長2淨負債比率：按債務淨額除以總股東權益債務淨額：，特許權及合約客戶關係攤銷前分部業績溢利5資料來源：凱度消費者指數年头至二零二二年十仲春三十一日之銷售額4分部業績：即未計商標、，銷售額6資料來源：凱度消費者指數年头至二零二二年十仲春三十一日之，銷售額7資料來源：凱度消費者指數年头至二零二二年十仲春三十一日之，產和銷售業務重要位於中國內地、香港特別行政區、馬來西亞、中國台灣及韓國年头至二零二二年十仲春三十一日之銷售額表匯及平允價值利率風險本集團之資。 滙豐銀行任職23年彼其後於香港上海，束缚職位擔任多個，動的差异範疇涵蓋銀行活。 結果除以有關年度截至十仲春三十一日止十二個月的收益2.計算為：將十二個月均匀應收賬款乘以360天的。 維達棉韌奢柔紙巾初度推出市場即正在中國內地交出亮麗成績單維達POWER-X可水洗廚房紙及擁有羊絨質感的全新一代，得寶棉柔潔面巾正在香港特別行政區市場推出後亦獲得積極反響維達Pro-X廚房紙、維達4D Deluxe濕廁紙及。 務束缚方面擁有超過30年經驗李先生於糊口用紙行業及執行業，業家（中國）」的國際商業殊榮並於二零逐一年榮獲「安永企。 述機造的實施及成就董事會將每年監督上，有平衡的才能確保董事會擁，獨立的觀點和意見董事會能够獲得。 企業管治報告 董事會由十二名董事組成維達國際控股有限公司年報202239，名為女性此中兩。 年十月再次参与本集團歐陽先生於二零二零，力資源束缚經驗他擁有豐富的人，碩士學位和湘潭大學文學學士學位持有澳大利亞默多克大學工商束缚。 零一年於二零，elia AB之網絡營運總裁JOHANSSON先生擔任T。 十仲春三十一日於二零二二年，及現金結存606本集團共有銀行,479,年十仲春三十一日：1407港元（二零二一,250,273,港元）689，期貸款共為3而短期及長,888,442,年十仲春三十一日：4226港元（二零二一,967,061,關聯人士貸款788555港元）（搜罗,822,十仲春三十一日：993378港元（二零二一年,583,港元））611。 告書 東南亞地區為集團嬰兒護理業務貢獻了重要收益維達國際控股有限公司年報202210行政總裁報，ers正在馬來西亞繼續穩居第一而闻名嬰兒護理品牌Dryp。 九日缔造審核委員會（「審核委員會」）審核委員會本公司於二零零七年六月十。 年度於本，務報表附註32(b)(9)及附註34董事及高級束缚層的薪酬詳情載於合併財。 過(i)評估監控環境內部審核職能部門透；部監控是否足夠(ii)評估內；鍵監控的運作來檢討內部監控及(iii)以抽樣檢查關。 往線上加快轉移消費習慣自線下，主流銷售渠道電商已成為，.7%之天然增長1銷售額錄得同比16。 地通盘解封隨著中國內，迅疾恢復經濟活動，逐漸回暖消費市場，業績實現進一步的冲破將有帮集團的整體銷售。 金於今年度核數師酬，如下：所供给的服務已繳╱應繳費用千港元審計服務8本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所的酬金剖释載列,審計服務1786非,告 股東權利本公司的股東大會給予股東與董事會溝通的機會585維達國際控股有限公司年報202246企業管治報。 貼銷售渠道的變革趨勢電商業務維達始終緊，發展帶來強大的驅動力重視電商業務對集團。 计谋以及董事及高級束缚層的薪酬薪酬委員會已檢討本公司的薪酬，的薪酬向董事會提出修議並就董事及高級束缚層，彼等之表現及責任等要素其已計及（此中搜罗）。 認為董事，財務報告準則及香港公司條例的披露央浼編製財務報表已根据由香港會計師公會頒佈的香港，佳估計及合理、知情與審慎的判斷所得數額反响董事會及束缚層的最，慮到首要事項並已適當地考。 任何變更而或许對其獨立性变成庞大影響時每名獨立非執行董事亦須正在其個人資料有，知本公司儘疾通。 商環境充滿挑戰儘管過去一年營，複雜多變市場形勢，積極迎變而上維達團隊如故，豐富經驗和龍頭品牌效應憑著正在糊口用紙行業的，的業務發展以及多元化，造胜市場變局積極調整戰略，持穩健的收入增長於二零二二年保，領先位置穩居行業，團之韌性彰顯集。 部利潤率方面今年度紙巾分，的產品組合以及更優的服从我們通過更高的價格、更好，產本钱所帶來的負面影響片面抵消了顯著普及的生。 年內於，爾展開一系列协作活動Libresse薇，地明星代言协作搜罗：與中國本，多個高端運動品牌進行跨界聯動行銷與斯凱奇、Lululemon等，可夢的聯名產品及與着名IP寶。 生1 (1)曹振雷博士（委任由二零二二年八月三十一日起生效） 1 (1)問責及審計財務呈報董事確認須就編製於今年報內所披露有關今年度的財務報表所載的一齐資料及陳述承擔責任成員出席會議次數Jan Christer JOHANSSON先生1 (1)李潔琳密斯1 (1)董義平先生1 (1)Johann Christoph MICHALSKI先。 疫情鬆綁隨著海表，銷互動、道演等動作渐渐恢復寻常Libresse正在馬來西亞的營，度和銷量雙增長帶動品牌認知，位進一步鞏固市場領先地。 時同，資於個人護理業務我們將繼續堅持投，佔有率進一步普及推動銷量及市場。 9個百分點及7.2個百分點至27.5%及5.2%紙巾分部的毛利率及分部業績4利潤率分別減少7.。 表此，行可持續發展的主意集團亦於年內積極履，同範疇的獎項断定所以榮獲多個不，治資料報告獎」、《彭博商業週刊》頒發的「領先環保項目獎」搜罗香港束缚專業協會頒發的二零二二年「優秀環境、社會及管，G企業大獎」的鉑金獎以及道演中頒發的「最佳ESG獎」《The Asset財資》舉辦之「 2022年ES。 會成員候選人資格的要素的目標董事會銘記上文所載評估董事，者均應听从性別多元化计谋並將確保董事會的任何繼任。 企業管治報告 正在公司領導團隊的協帮下維達國際控股有限公司年報202245，動及風險負責人的風險登記冊本集團編製載有風險緩解行，險記錄正在案將潛正在風，風險評估以供持續。 資源、資歷、經驗及培訓課程以及預算是否富足進行年度審閱審核委員會亦已就本集團內部審核、會計及財務申報職能的，人手富足並認為，其脚色及職責而員工能勝任。 之公司秘書尋求協帮彼等亦可向本公司，有须要及如，問尋求獨决计見可向表部專業顧，本公司承擔費用概由。 未缔造企業管治委員會企業管治職能本公司尚，行企業管治職能而董事會負責履，的企業管治计谋及常規如造訂及檢討本公司，培訓及持續專業發展、本公司有關依照公法及監管規定的计谋及常規以及僱員及董事適用的行為守則、檢討及監督董事及高級束缚層的，及於企業管治報告披露資料的情況以及檢討本公司依照企業管治守則。 告 內部監控董事會負責監督本公司的內部監控系統維達國際控股有限公司年報202244企業管治報。 地30英畝新總部佔，及中國海表首個創新核心是本集團的東南亞總部，倉儲及配Betway足球送設備配備先進生產、，可持續發展的運營理念延續維達數字化轉型及。 報日期於今年，五名成員組成薪酬委員會由，曹振雷博士（委任由二零二二年八月三十一日起生效）搜罗三名獨立非執行董事徐景輝先生、羅康平先生及，LSKI先生及Jan Christer JOHANSSON先生及兩名非執行董事Johann Christoph MICHA。 年度內於本，理及內部監控轨造屬富足有用董事會認為本集團的風險管，企業管治守則所載相關守則條文而本集團正在內部監控方面已依照。 職能部門」）向審核委員會匯報內部審核職能部門（「內部審核，接觸本集團的文献及人員並可正在不受节造之情況下。 業管治報告董事會欣然提呈本公司於今年度的企業管治報告維達國際控股有限公司年報2022企業管治報告31企。 級於今年度岁晚產能修设優化升，續增長的市場需求為滿足高端紙品持，地的計劃中造紙產能擴張正在內搜罗位於華南及華東生產基，設計年產能達1集團造紙設備,903,0噸00，進一步釋放產能取得。 生雅之前正在参与愛，費品公司聯合利華擔任多個高級束缚層職位彼曾正在紐西蘭乳業集團恆自然及環球迅疾消。 境變動的才干以及束缚層持續風險監察及相關內部監控緩解步骤的範圍及質素該概要有帮董事會考慮重要風險性質及水准變動、本集團應對其業務及表正在環。 首屈一指之衛生及康健公司Essity為一家环球，解決计划晋升消費者的體驗並透過卓越的衛生與康健。 搜罗）(a)對本集團的计谋提出修議计谋發展委員會的重要職責為（此中，決策以及併購進行審議並向董事會╱執行委員會提出修議即對本集團中長期计谋定位、業務計劃、品牌计谋、投資；略計劃的實施並提出修議及(b)監督及檢討策。 員會薪酬委員會本公司於二零零七年六月十九日缔造薪酬委員會維達國際控股有限公司年報202237企業管治報告 董事委。 全國造紙工業標準化技術委員會糊口用紙和紙板分技術委員會（T141/SC5）副主任委員王密斯現為廣東省造紙學會副理事長、全國造紙工業標準化技術委員會（TC141）委員及。 聯合會紙業商會顧問、江門市政協常委以及江門市工商業聯合會名譽主席李先生現時為中國造紙協會糊口用紙專業委員會副主任、中華全國工商業。 區及中國台灣市場正在香港特別行政，品牌的營銷推廣活動也加強添寧及包大人，及品牌營銷活動進行派樣活動，升品牌滲透率推動銷售並提。 區根本放開疫情管控雖然東南亞大片面地，關市場復甦推動了相，地的疫情管控但由於中國內，及消費信仰影響運營，」）及其附屬公司（「本集團」）帶來持續挑戰給維達國際控股有限公司（「維達」或「本公司。 售額所破费的標準煤）為0.20噸我們的能源诈骗服从（每萬港元銷，率保留正在98%以上造紙廢水循環诈骗。 董事及高級束缚層履歷 13.羅康平先生維達國際控股有限公司年報202227，8歲6，起獲委任為獨立非執行董事由二零二零年十一月一日。 壎先生 李曉芸密斯（於二零二二年八月三十一日辭任） 羅康平先生 曹振雷博士（委任由二零二二年八月三十一日起生效） 替任董事Gert Mikael SCHMIDT先生（JOHANSSON先生及GROTH先生的替任董事） Dominique Michel Jean DESCHAMPS先生（RYSTEDT先生的替任董事） 全體董事均已閱讀與本公司業務或彼等職責及職務相關的质料該等培訓的办法如下：董事姓名閱讀資料研討會╱講座╱培訓課程入職培訓執行董事李朝旺先生 余毅昉密斯 董義平先生 李潔琳密斯 非執行董事Jan Christer JOHANSSON先生 Carl Magnus GROTH先生 Carl Fredrik Stenson RYSTEDT先生 Johann Christoph MICHALSKI先生 獨立非執行董事徐景輝先生 王桂。 零逐一年参与愛生雅GROTH先生於二，oods Europe)（愛生雅業務單位之一）總裁出任愛生雅消費品欧洲(SCAConsumer G。 表此，得多個ESG獎項集團亦於年內獲，治資料報告獎」、《彭博商業週刊》頒發的「領先環保項目獎」搜罗香港束缚專業協會頒發的二零二二年「優秀環境、社會及管，G企業大獎」的鉑金獎以及道演中頒發的「最佳ESG獎」《The Asset財資》舉辦之「 2022年ES，任及環境保護等範疇的卓着表現以夸奖集團於企業管治、社會責。 2216束缚層討論與剖释 正在中國內地周冬雨維達國際控股有限公司年報20，道的加快變革隨著銷售渠，台重點進行一系列有廣泛影響的線上營銷协作維達於二零二二年下半年與中國新興電商平，新客戶群及推廣創新產品以晋升品牌着名度、吸引。 反相，為不契合議事規程倘該請求被核實，獲知有關結果則股東將會，亦不會按央浼召開而股東特別大會。 公司另行知會股東表除董事另有決定及本，述股東大會文告寄發後滿七天當日止的七天期間內送交本公司上述报告須於擬推選該董事的股東大會的文告寄發明天至上。 海棠先生19.湯，1歲5，中國內地總裁現為本集團，銷總裁及市場總裁此前為集團市場營，兒護理四大品類市場束缚以及電子商務束缚管事負責中國內地糊口用紙、成人失禁、女性和嬰。 施以及持續執行的计谋集團所採取的各項措，長和創造價值奠定优异基礎將為集團未來長期节余增。 年八月参与本集團湯先生於一九九五，團執行副總裁（市場及傳媒）及營銷高級副總裁等職務曾先後擔任分公司副總經理、營銷總監、市場總監及集。 七月参与本集團彼於一九九一年，、質量束缚以及行政部門的經理職務曾先後擔任分公司財務、採購物流。 內年，计谋優化產品組合集團積極以高端，新賦能以創，類成長推動品；商渠道佈局堅持深化電，协调的銷售形式實現線上線下，品銷量晋升產；嚴控本钱及產業鏈升級通過踐行價格調整、，效的營運形式實現降本增。 董事」）作出特定查詢後經向全豹本公司董事（「，事均確認全體董，守則所規定有關董事進行證券交往的準則彼等已於今年度无间依照標準守則及行為。 十七日獲委任為執行董事李先生於一九九九年八月，八日獲委任為董事會主席並於二零零零年四月二十。 h MICHALSKI先生及一名獨立非執行董事曹振雷博士（委任由二零二二年八月三十一日起生效）其他四名成員為兩名執行董事董義平先生及李潔琳密斯、一名非執行董事Johann Christop。 博士曹，究科學家資深研，束缚方面擁有超過30年經驗於中國紙漿及紙業的商酌及。 業務方面個人護理，個人康健的着重不斷晋升女性消費水准及女性對，務高速成長的首要催化劑成為集團高端女性護理業。 249企業管治報告 董事會成員維達國際控股有限公司年報202，部核數師將出席股東週年大會以回复股東的提問更加是董事委員會主席、合適束缚行政人員及表。 令消費意欲減弱和進店客流量減少儘管新冠疫情相關节造步骤延續，正在中國內地市場仍博得雙位數增長但本集團的高端紙巾產品組合銷量。 續專業發展的首要性全體董事均领悟持，何適合的培訓並竭力參與任，等的知識及才能以發展及更新彼。 高端化计谋及擴張計劃集團正在亞洲繼續實行，並推出一系列新品和營銷年內集團堅持研發創新，端的糊口用紙產品為消費者供给更高。 境充滿挑戰儘管營商環，及銷量的晋升集團通過價格，合的優異表現以及產品組，現穩步增長銷售收入實。 20束缚層討論與剖释 预计预计未來維達國際控股有限公司年報2022，新冠疫情管控步骤雖然中國已消弭，商環境仍將充滿變數但二零二三年的營。 加疾推進環保營運集團通過綠色金融，行業）－卓着遠見可持續發展掛鉤貸款框架」和「ESG披露優化先鋒機構」的充斥断定此舉更獲得香港品質保證局於年內頒發「傑出綠色和可持續貸款發行機構（迅疾消費品。 束缚、供應鏈、生產規劃以及戰略規劃部門擔任多個職務彼亦於Georgia-Pacific LLC的綜合。 十仲春三十一日於二零二二年，當查詢後所知據董事經適，集團及本公司持續經營的才干存正在庞大疑問並無任何庞大不豁后事变或情況或许會令本。 6%至87.8百萬港元借貸利钱開支減少16.，銀行貸款減少所致重要因為今年度的。 良习爾塞克斯大學羅先生畢業於英國，學學士學位博得社會科，經濟學主修；國倫敦大學瑪莉皇后學院並於一九八零年畢業於英，學的碩士學位博得經濟計量。 市規則所載獨立性準則提名委員會獲授權按上，非執行董事之獨立性每年評估全豹獨立，續作出獨立判斷確保彼等能持。 生雅前参与愛，至二零一二年於二零零八年，執行副總裁兼財務總監及Nordea Sweden之國家高級行政人員RYSTEDT先生為Nordea Bank AB (publ)之。 時同，馬來西亞市場廣受歡迎Libresse正在，引領女性護理市場6以領先的市場佔有率。 起擔任中國造紙學會理事長曹博士自二零一九年蒲月，協會糊口用紙專業委員會主任委員自一九九九年玄月起擔任中國造紙。 分部而言就業務，本集團總收益的83%及17%紙巾分部及個人護理分片面別佔。 國內地正在中，家添寧體驗核心門店維達打造300多，標消費群體觸達更多目，線下的銷量晋升線上和。 造添寧門店的新渠道计谋正在全國「醫院商圈」打，消費者及当地社區群體以個性化服務搶佔目標，化加疾的须要滿足生齿老齡，與失禁護理產品的第一接觸點將添寧品牌打变成老齡人群，拉動銷售從而有用。 董事舉行一次沒有其他董事出席的會議董事會主席應起码每年與獨立非執行，項及任何疑慮討論庞大事。 Olof Lennart SODERSTROM先生之替任董事彼於二零一六年四月十八日至二零一七年仲春二十八日為Ulf 。 ） 2 (2)羅康平先生3 (3)曹振雷博士（委任由二零二二年八月三十一日起生效） 1 (1)多元化计谋董事會已採納董事會多元化计谋（「董事會多元化计谋」）成員出席會議次數李朝旺先生3 (3)Jan Christer JOHANSSON先生3 (3)王桂壎先生3 (3)李曉芸密斯（於二零二二年八月三十一日辭任。 S.A.服務期間正在Lafarge，產品經理、財務總監及束缚會計師DESCHAMPS先生曾擔任，了豐富經驗藉此累積。 大幅上升的影響為了抵銷本钱，一日止年度（「今年度」）截至二零二二年十仲春三十，調整步骤以晋升淨售價集團採取了多次價格。 零二三年预计二，境挑戰猶正在雖然營商環，远景充滿信仰但維達對行業，對各項挑戰也將積極應。 司的年度預算、資本開支預算及庞大業務計劃執行委員會的職責搜罗（此中搜罗）订定本公，薪酬委員會答应的年度預算範圍內審議及答应本集團高級職員之年薪增幅並就此向董事會提出修議、審議及答应重組及庞大資產處理计划以及正在。 股東及投資人士保留對話整體计谋董事會將繼續與，通訊计谋以確保成就並將按期檢討股東。 至二零二零年蒲月由二零一四年蒲月，司（香港股份代號：2883彼為中海油田服務股份有限公；08）之獨立非執行董事上海股份代號：6018。 由十二名董事組成董事會組成董事會，執行董事及四名為獨立非執行董事此中四名為執行董事、四名為非。 機會、具市場競爭力的薪酬及個人發展培訓課程集團竭力於向全豹合資格應聘人員供给平等就業。 洲及新加坡均博得執業律師資格彼正在香港特別行政區、英國、澳，委託公證人亦是中國。 蘭特許會計師會會員及美國註冊會計師協會會員徐先生為香港會計師公會資深會員、澳洲及新西。 細則根據，週年大會上於每屆股東，或非執行董事）須輪值退任並膺選連任三分之一的全體董事（無論執行董事，少每三年退任一次惟每位董事須至。 司聯繫办法載於公司網站通訊途徑股東查詢本公，對本公司作出任何查詢以便股東及投資人士。 以表除此，項社會公益活動集團積極參與各，入当地社區於年內深，童福利院等群體供给物資的救济與幫帮為殘疾人士、低收入家庭、養老院、兒，學的康健及護理知識以及推廣正確的、科。 李朝旺先生的女兒表除了李潔琳密斯為，、家屬或其他庞大╱相關的關係董事之間概無存有財務、業務。 估之有用性以及本集團之中期及年度業績其亦審閱內部審核、內部監控及風險評。 零零一年擔任Sapa集團之財務總監RYSTEDT先生於二零零零年至二，任Sapa集團之業務發展主管及於一九九八年至一九九九年擔。 造訂候選人名單提名委員會隨即，提名候選人並赞帮所；交所需的個人資料、履歷詳情(b)提名候選人將被央浼遞，任為董事的赞帮書以及彼等赞帮獲委。 二零二三年预计進入，及本钱上漲影響猶正在各種複雜多變要素，將充滿挑戰營商環境仍。 討內部監控系統董事會持續檢，效可行的系統使之成為有，合理保證能供给，及識別業務風險保险首要資產。 銷及產品創新方面擔當首要崗位之經驗超過20年彼正在消費品德業之業務發展及戰略、消費市場行。 公司員工供给指引該披露计谋亦為本，防本公司違反法定披露規定確保設有適當保護步骤以預。 變化及緊貼消費者需求維達將積極識別市場，略和創新理念聚焦高端化策，、品牌修設和本钱束缚才干以不斷加強產品組合優化，供優質產品和服務的工作全力肩負起為消費者提，服務的第一選擇」的集團願景砥礪前行堅定地朝著「成為亞洲糊口衛生用品和。 下跌36.1%至2息稅折舊攤銷前溢利,百萬港元104，利率下跌影響受今年度毛，6.8個百分點至10.8%息稅折舊攤銷前溢利率減少。 振雷博士14.曹，3歲6，起獲委任為獨立非執行董事由二零二二年八月三十一日。 減去現金及現金等價物及节造性銀行存款債務淨額：按總債務（搜罗租賃負債）。 四大核數公司的此中兩間任職彼曾於美國及香港特別行政區，多間上市公司的高級職位並曾出任香港特別行政區。 銷计谋為女性消費者帶來高質的產品和體驗個人護理業務維達革命性的創新科技和營，性護理業務高速增長繼而促進集團的女。 險束缚委員會以供討論風險登記冊已提呈風，要亦以透過風險束缚委員會成員向董事會匯報載有已識別重要風險及相關風險緩解行動之概。 至二零二零年十一月於二零二零年一月，之珠江三角洲╱華南地區的漢堡漢薩自正在市榮譽代表MICHALSKI先生被提名為漢堡大使計劃下。 行繼續推動產品組合優化集團長期计谋的貫徹執，的銷售收入繼續保留穩健增長高端紙品組合及個人護理業務。 析 流動資金、財務資源及借貸本集團保留穩健的財政狀況維達國際控股有限公司年報202221束缚層討論與分。 內年，產品銷售及品牌着名度創新營銷推動各區域的，亞市場正在東南，omelon聯合局限版紙尿褲推出Drypers與CoC；及南韓市場正在中國台灣，誼萬歲局限版產品推出了麗貝樂友。 國主流電商平台開展線上營銷活動添寧及包大人雙品牌旗艦店正在中，持全渠道銷售從而有力支。 持續發展獲断定維達於年內竭力推動集團全方位實現可持續發展維達國際控股有限公司年報202211行政總裁報告書 可。 表此，席今年度的審核委員會會議內部審核職能部門主管出，簡報今年度的審核結果並匯報審核計劃進展及。 大電商平台通過聯動各，來最好的年度電商銷售額維達及得寶品牌博得歷年，中再獲佳績於雙十一，額錄得十連冠紙品全網銷售。 守則的原則應用於本公司企業管治架構及營運本公司已遵从今年報所述的办法將企業管治。 十仲春三十一日於二零二二年，比總股東權益的百分比作計算基準）為28.6%（二零二一年十仲春三十一日︰30.5%）淨負債比率（按債務淨額（即總借貸加租賃負債減去現金及現金等價物及节造性銀行存款）對。 一及範圍二）為1.22百萬噸集團二氧化碳排放總額（範圍，放的二氧化碳）為0.63噸排放度（每萬港元銷售額所排。 nus GROTH先生6. Carl Mag，9歲5，日獲委任為非執行董事於二零一五年七月一。 、持續的產品組合優化和運營服从晋升我們坚信通過靈活且謹慎的價格计谋，持續的节余增長集團將保留可。 可審核範圍及有用分派資源為確保能有系統地涵蓋全豹，部審核計劃以應對高風險業務次第內部審核職能部門已订定年度內。 年玄月擔任中國製漿造紙商酌院院長彼亦於一九九八年十月至二零零九，六月擔任中國輕工集團公司副總經理自二零零三年十仲春至二零一九年，四月擔任中國造紙協會副理事長自二零零零年三月至二零零九年，一月擔任全國工商聯紙業商會副會長自二零零六年七月至二零一二年十。 年報20229行政總裁報告書 隨著後疫情時代的到來行政總裁報告書行政總裁報告書維達國際控股有限公司，生意識大大晋升公眾的個人衛，糊口用紙應用場景的多元化以及不斷升級的消費觀念和，紙產品需求殷切帶動高端糊口用。 地對接當地的消費需求新總部將幫帮集團精準，射整個東南亞地區促使銷售網絡輻，海表市場的發展潛力帮力維達持續地釋放，國際化進程推進集團。 2242企業管治報告 於今年度維達國際控股有限公司年報20，共舉行兩次會議風險束缚委員會。 醫院束缚局、香港按揭證券有限公司及競爭事務委員會的成員王先生於二零逐一年至現正在先後獲委任為香港機場束缚局、。 及作出整體企業發展及计谋規劃主席的重要職責為帶領董事會，董事會答应的決策及计谋而行政總裁則負責執行由，下束缚本集團平时營運並正在執行董事的救济。 年一月参与本集團何先生於一九九七，個營銷束缚崗位曾先後擔任多，北亞銷售副總裁（香港及出口）職務搜罗集團執行副總裁（國內營銷）及。 七年参与本集團王密斯於一九九，、廠長、區域營運總監等職務彼曾先後擔任品管開發部經理，生產束缚經驗擁有豐富的。 薪酬及任何其他資料（按適用公法、規例及規則（搜罗上市規則）所需供给的資料）通函將載有提名候選人的姓名、履歷摘要（搜罗資歷及相關經驗）、獨立性、修議；大會上參選或獲重選的全豹事宜有最終決定權及(h)董事會對於其推薦候選人正在任何股東。 表此，卑劣量趨勢集團貼近當，售平台及營銷办法積極拓展線上銷，得紙品全網銷售額十連冠維達品牌正在本年雙十一獲，也博得不錯的成績而個人護理產品。 董事會決定本集團之風險水准及可承袭風險水准風險束缚委員會之重要職責為（此中搜罗）協帮，對風險的庞大決策事項提出修議就影響本集團風險組合或所面，候給予指引並於適當時，險緩解步骤（搜罗危機束缚）並就此向董事會匯報以及審閱已識別的重要風險、風險登記冊及相關風。 漿業及造紙業等多個領域擁有深挚布景及豐富經驗董事會於會計及財務、公法、束缚、工程以及紙。 發一系列高端紙巾的新品維達於年內持續創新研，商平台進行線上營銷並诈骗中國新興電維達國際：年報2022，，正在中國內地市場博得雙位數增長使本集團的高端紙品組合銷量，固市場位置進一步鞏。 場有著强壮的發展潛力維達深知糊口用紙市，牌修設及商業運營才干等方面始終堅持进入於產品創新、品，多元化的產品戰略佈局進一步推進高端化與，烈的市場競爭中使得集團正在激，健的業績增長繼續實現穩，領先场所穩居行業。 也坚信我們，帮於我們進一步增強產品組合我們的創新及營商才干將有，保留差異化正在競爭中，节余增長奠定优异基礎並為實現長期可持續。 業務方面嬰兒護理，r s品牌正在馬來西亞穩居第一7本集團的D r y p e 。 十仲春三十一日的借貸詳情有關本集團於二零二二年，務報表附註19請參閱合併財。 內年，佔電商市場為進一步搶，道、新零售佈局集團加強新渠，團收入貢獻明顯增速實現電商板塊對集。 上推超群款特別版我們亦正在差异市場，報202217束缚層討論與剖释 牌營銷活動並開展別具創意的品維達國際控股有限公司年，並推動銷售增長获胜吸引消費者，手帕紙、香港特別行政區的P帮與粉紅兔兔系列軟抽及濕巾搜罗：中國內地的淺桃、茉莉花及櫻花香味得寶歐氣幼花園，T21卡通脚色聯名系列廁紙及軟抽以及馬來西亞的Vinda x B。 現相關元素的股本權益薪酬（比方購股權或贈授股份）(iii)酬金獨立非執行董事並無獲給予帶有績效表，偏頗並影響其客觀性和獨立性因為這類薪酬或會導致其決策。 港按證保險有限公司之非執行董事羅先生自二零一九年六月起為香，保險及貸款擔保業務該公司重要從事按揭。 年十月参与本集團胡先生於一九九八，團執行副總裁（華南營銷）及營銷高級副總裁等職務曾先後擔任分公司經理、公司副總經理、總經理、集。 載條文旨正在確保股東目标股東通訊计谋所，下搜罗投資人士及正在適當情況，其財務表現、戰略目標及計劃、庞大發展、管治及風險狀況）均能夠平等、及時地獲取平均且易於剖判的本集團資訊（搜罗。 業務方面失禁護理，品牌的零售观点本集團通過維達，創新型維達康健添寧體驗核心門店正在中國內地進一步打造300多家。 達國際控股有限公司年報2022束缚層討論與剖释12概覽二零二二年宏觀經濟大幅波動註：1天然增長：剔除滙率影響之同比增長行政總裁李潔琳謹啟二零二三年一月二十日維，所未有的上漲本钱出現前。 品德業）－卓着遠見可持續發展掛鉤貸款框架」和「ESG披露優化先鋒機構」集團榮獲香港品質保證局頒發的「傑出綠色和可持續貸款發行機構（迅疾消費，金融所作出的成績與貢獻充斥断定了我們於綠色。 當及契合議事規程請求一經確認為適，照法定規定向全體登記股東送達充斥报告則本公司的公司秘書將會請求董事會按，東特別大會以召開股。 水准晋升隨著糊口，提出了更高的央浼大眾對糊口品質，品組合優化计谋突顯集團的高端化和產，市場積極回饋高端紙品獲，現理念銷售表。 3 1112 1314維達國際控股有限公司年報202223董事及高級束缚層履歷 董事履歷執行董事1.李朝旺先生維達國際控股有限公司年報2022董事及高級束缚層履歷22董事及高級束缚層履歷12 4 78 10 9 56 ，4歲6，團創辦人為本集。 月一日獲委任為執行董事余密斯於二零零零年二，獲委任為董事會副主席並於二零一零年一月，性發展管事專責戰略。 五年玄月任職本集團计谋發展總裁彼於二零一四年十一月至二零一，職維達糊口用紙（澳洲）有限公司董事總經理以及於二零一二年三月至二零一五年玄月任。 果除以有關年度截至十仲春三十一日止十二個月的銷售本钱3.計算為：將十二個月均匀應付賬款乘以360天的結。 來西亞元、新台幣及韓元計值及結算我們的庞大交往以公民幣、港元、馬，质料則從國表進口而大片面的重要原，計值及支出並以美元。 非執行董事已與本公司訂立指定任期的服務合約或委任函董事的委任、重選及罷免各執行董事、非執行董事及獨立。 州息斯頓大學畢業彼於美國德薩斯，位及工商束缚一級榮譽學士學位分別獲頒會計學（理學）碩士學。 會確認董事，3.13條就各自於今年度的獨立性出具的確認函本公司已接獲各獨立非執行董事根據上市規則第，事均為獨立人士並認為該等董。 東大會上獲重選或參選如要推薦候選人正在股，提名或推薦人選供其考慮提名委員會須向董事會，選或選舉董事向股東作出推薦意見且董事會將就於股東大會上修議重；東大會上參選或獲重選的候選人的資料(g)為供给有關董事會所提名於股，寄發通函將向股東。 期股息連同中，港仙（二零二一年：50港仙）今年度的每股股息總額將為40。 管治、社會責任及環境保護等範疇本集團將繼續積極參與及圆满企業，實現更長遠的價值回報以可持續發展帮力集團。 求候選人供给其他資料及文献提名委員會正在認為须要時可要；及提名候選人的個人資料（或相關詳情）後(c)提名委員會正在接獲委任新董事的修議，則評估有關候選人將依據上文所載準，是否合資格出任董事以釐定有關候選人；上提名參選董事的任何人士而言(d)就股東於本公司股東大會，選人以釐定該名候選人是否合資格出任董事提名委員會將依據上文所載準則評估該名候；以上合意的候選人(e)倘有一位或，各候選人的資歷調查（如適用）排序提名委員會將遵从本公司的需求及；書將召開提名委員會會議(f)提名委員會的秘。 職責是確保及監察企業管治架構行之有用獨立非執行董事獨立非執行董事的首要。 二年十仲春三十一日或然負債於二零二，二零二一年十仲春三十一日：無）本集團並無任何庞大或然負債（。 得華南理工大學學士學位曹博士於一九八一年取，漿及紙業專長紙，業科學商酌院製紙碩士學位於一九八四年博得中國輕工。 報日期於今年，五名成員組成提名委員會由，曹振雷博士（委任由二零二二年八月三十一日起生效）搜罗三名獨立非執行董事王桂壎先生、羅康平先生及，事李朝旺先生一名執行董，ister JOHANSSON先生以及一名非執行董事Jan Chr。 政總裁的脚色有所區分董事會主席及本公司行，立性、問責性及責任確保彼等各自的獨。 股東通訊渠道鑒於上述各種，訊计谋已促進充斥的股東溝通本公司認為本公司之股東通，计谋屬有用及富足並認為股東通訊。 . Johann Christoph MICHALSKI先生維達國際控股有限公司年報202225董事及高級束缚層履歷 8，6歲5，起獲委任為非執行董事由二零二零年十月一日。 奥克拉荷馬州立大學徐密斯畢業於美國，士學位及執行資訊系統學士學位持有該校的工業工程與束缚碩。 針領導本集團的束缚團隊彼等遵从董事會所訂方，度及本集團業務契合適用公法及規例並負責確保設有適當的內部監负责。 年参与本公司彼於二零一二，代办財務總裁及公司秘書先後擔任企業融資總監、。 報日期於今年，由五名成員組成计谋發展委員會，r JOHANSSON先生出任主席非執行董事Jan Christe。 品牌活動聯動各大電商平台以引人矚目标市場推廣和，計的品牌曝光度获胜創造數以億，來最好的年度電商銷售額維達及得寶品牌博得歷年。 任於二零一五年十月一日至二零二零年玄月三十日擔任執行董事及本集團行政總裁MICHALSKI先生於二零零八年獲委任為本集團之非執行董事並隨後獲委。 權就董事會會議上討論的事項向束缚層尋求進一步資料及文献(iv)董事會決策獨立非執行董事（與其他董事一樣）有。 卓着市場營銷執行力集團將以創新技術及，紙品業務繼續推進，組合的品牌發展更加是高端產品。 資料及其自己觀察根據董事會所獲得，行內部監控令人滿意董事會坚信本集團現。 告 監督及檢討提名委員會將監督提名计谋的奉行情況維達國際控股有限公司年報202241企業管治報，向董事會匯報並於须要時。 師已檢討本集團所採納的會計计谋及常規審核委員會與本公司高級束缚層及核數，內部監控系統及財務呈報的事項並已討論審計、風險束缚系統、。 理品牌亦暢銷韓國及中國台灣地區市場維達集團的麗貝樂Libero嬰兒護，樂友誼萬歲局限款紙尿褲並於當地市場推出麗貝，晋升品牌着名度推動品類銷售及。 促進風險束缚委員會匯報庞大風險、首要變動以及相關緩解行動由高級束缚層成員組成的公司領導團隊（「公司領導團隊」），序的問責性及質素以晋升風險束缚程。 投票權的本公司繳足股本不少於异常之一）無論何時均有權向董事會或公司秘書發出請求書召開股東特別大會的權利任何一名或多名股東（於遞交請求書日期持有附帶本公司股東大會，列任何事項召開股東特別大會央浼董事會就處理請求書內所，書後兩(2)個月內舉行而有關大會須於遞交請求。 商銷售的行業領軍者維達作為率先進駐電，上營銷协作平台竭力於拓展線，電商中的競爭優勢積極晋升集團正在，透率持續攀升推動市場滲。 討論與剖释 孫儷財務摘要本集團之總收益實現天然增長8.1%束缚層討論與剖释維達國際控股有限公司年報202213束缚層，4.0%至19按港元計算為,百萬港元418。 域總部的完成新東南亞區，才干再上一個新的台階標誌著集團產銷協同，東南亞市場的消費需求將有帮於集團精準對接，定增長供给強而有力的支撐為集團海表市場拓展保留穩。 與剖释 個人護理個人護理業務收益增長4.4%至3維達國際控股有限公司年報202218束缚層討論,百萬港元314，影響為9.6%天然增長1率，（二零二一年：17%)佔集團總收益的17%，分別為31.7%及2.0%毛利率及分部業績4利潤率。 蘭大學頒授的學士學位譚密斯持有新西蘭奥克，商束缚碩士學位以及香港大學工。 永進先生18.胡，9歲4，發展及计谋總裁現為本集團商務，內地銷售總裁及中國內地總裁此前為集團銷售總裁、中國。 十仲春三十一日於二零二二年，零二一年十仲春三十一日：73.3億港元）未利用的信貸額度約為72.0億港元（二。 與其他董事一樣）或彼之任何緊密聯繫人於任何合約或陈设中擁有庞大益处維達國際控股有限公司年報202235企業管治報告 獨立非執行董事（，或陈设之任何董事決議案投票則該董事不得就答应該合約，會議的法定人數或不得計入該。 以用人唯才為原則董事會全豹委任均，充斥顧及董事會多元化的裨益並正在考慮人選時以客觀條件。 高級束缚層履歷 高級束缚層履歷15.張健先生維達國際控股有限公司年報202228董事及，1歲5，副行政總裁現為本集團。 司全豹庞大事宜保存決策權董事會授權董事會對本公，（更加是或许牽涉益处衝突之交往）、財務資料、董事之录用及其他庞大財務及營運事宜搜罗答应及監察一齐计谋事務、整體计谋及預算、內部監控及風險束缚系統、庞大交往。 向董事會負責審核委員會乃，）檢討和監察財務呈報次第其重要職責搜罗（此中搜罗。 部監控系統的成就董事會已檢討內，內部監控系統穩健有用認為於今年度採納的，的益处及本公司資產足以保险股東投資。 事會成員組合時本公司於設定董，慮董事會多元化會從多個方面考，業經驗及資格、才能、知識、服務年期及行業和區域經驗搜罗但不限於性別、年齡、文明及教授布景、種族、專。 及╱或董事會物色潛正在候選人提名次第(a)提名委員會，於內部調升搜罗但不限，雇用機構及╱或顧問推薦束缚層其他成員及表部。 2236企業管治報告 於今年度維達國際控股有限公司年報20，市規則及其他適用規定的最新資料公司秘書已向全體董事供给有關上，企業管治發展的認知以更新及加強董事對，與培訓的記錄並保有董事參。 限公司年報20228二零二二年的經營環境複雜多變主席李朝旺謹啟二零二三年一月二十日維達國際控股有，富挑戰性的一年對維達而言是極。 表此，開展多個代言活動集團攜手中國明星，的着名度、好感度及高端情景進一步晋升維達和得寶品牌，力以及社交媒體熱度延續對消費者的吸引。 映架構變動及新業務發展此年度內部審核計劃反，提呈審核委員會答应並正在諮詢束缚層後。 公司現有組織章程細則（「現有組織章程細則」本公司修議以採納新組織章程細則的办法修訂本。 Jean DESCHAMPS先生（RYSTEDT先生的替任董事）審核委員會徐景輝先生（委員會主席）Carl Fredrik Stenson RYSTEDT先生王桂壎先生羅康平先生薪酬委員會徐景輝先生（委員會主席）Jan Christer JOHANSSON先生Johann Christoph MICHALSKI先生羅康平先生曹振雷博士（委任由二零二二年八月三十一日起生效）提名委員會李朝旺先生（委員會主席）Jan Christer JOHANSSON先生王桂壎先生羅康平先生曹振雷博士（委任由二零二二年八月三十一日起生效）風險束缚委員會Jan Christer JOHANSSON先生（委員會主席）李潔琳密斯余毅昉密斯Carl Fredrik Stenson RYSTEDT先生徐景輝先生執行委員會李朝旺先生（委員會主席）余毅昉密斯李潔琳密斯董義平先生计谋發展委員會Jan Christer JOHANSSON先生（委員會主席）李潔琳密斯董義平先生Johann Christoph MICHALSKI先生曹振雷博士（委任由二零二二年八月三十一日起生效）維達國際控股有限公司年報20223公司資料 授權代表李潔琳密斯譚奕怡密斯公司秘書譚奕怡密斯2022年報（於開曼群島註冊缔造的有限公司）股份代號：3331 維達國際控股有限公司成為亞洲領先的衛生領先的衛生用品公司用品公司成為亞洲領先的衛生領先的衛生用品公司用品公司公司資料2財務摘要4主席報告書6行政總裁報告書8束缚層討論與剖释12董事及高級束缚層履歷22企業管治報告31董事會報告書50其他資料61財務資料獨立核數師報告68合併資產負債表75合併綜合收益表77合併權益變動表78合併現金流量表79合併財務報表附註80五年財務摘要159目錄維達國際控股有限公司年報2022公司資料2公司資料董事執行董事李朝旺先生（主席）余毅昉密斯（副主席）李潔琳密斯（行政總裁）董義平先生（科技總監）非執行董事Jan Christer JOHANSSON先生（副主席）Carl Magnus GROTH先生Carl Fredrik Stenson RYSTEDT先生Johann Christoph MICHALSKI先生獨立非執行董事徐景輝先生王桂壎先生羅康平先生曹振雷博士（委任由二零二二年八月三十一日起生效）替任董事Gert Mikael SCHMIDT先生（JOHANSSON先生及GROTH先生的替任董事）Dominique Michel ，律）康德明律師事務所（有關開曼群島公法）註冊辦事處Cricket SquareFCCA核數師羅兵咸永道會計師事務所本公法律律顧問亞司特律師事務所（有關香港法,威老道98號東海商業核心頂層電話：(852) 23669853傳线上市地點及股份代碼香港聯合交往全豹限公司股份代碼：3331股份過戶登記總處Suntera (Cayman) LimitedSuite 3204Hutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands中華公民共和國香港特別行政區（「香港特別行政區」）重要營業地點香港九龍尖沙咀東加連,Block 3Unit 2A,ia CourtCamana Bay Grand CaymanBuilding DP.O. Box 1586 Garden,有限公司花旗銀行星展銀行有限公司恒生銀行有限公司中國工商銀行股份有限公司渣打銀行（香港）有限公司瑞典北歐斯安銀行有限公司公司網址維達國際控股有限公司年報2022財務摘要4財務摘要二零二二年二零二一年收益（百萬港元） 19KY1 – 1100Cayman Islands股份過戶登記香港特別行政區分處香港主题證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和核心17樓1712–1716號舖重要往來銀行中國銀行有限公法律國巴黎銀行中國修設銀行股份,81841,百萬港元） 5676毛利（,3648,溢利（百萬港元） 2596息稅折舊攤銷前,4310,萬港元） 8072292經營溢利（百,0仙產造品周轉期150天55天應收賬款周轉期240天44天應付賬款周轉期371天82天流動比率（倍） 1.11.3債務淨額對息稅折舊攤銷前溢利比率（倍） 1.61.2淨負債比率（%）428.6% 30.5%附註：1.計算為：將十二個月均匀產造品乘以360天的結果除以有關年度截至十仲春三十一日止十二個月的銷售本钱043毛利率（%） 28.2% 35.3%經營溢利率（%） 4.2% 10.9%息稅折舊攤銷前溢利比率（%） 10.8% 17.6%每股节余（港元）－根本58.7仙136.5仙每股股息（港元） 40.0仙50.0仙－中期股息（已分配）（港元） 10.0仙10.0仙－末期股息（修議分配）（港元） 30.0仙40.。 訊计谋而言就股東通，公司的潛正在投資者投資人士搜罗本，行報告及剖释的剖释師以及就本集團表現進。 報日期於今年，由五名成員組成風險束缚委員會，潔琳密斯及余毅昉密斯搜罗兩名執行董事李；及Carl Fredrik Stenson RYSTEDT先生兩名非執行董事Jan Christer JOHANSSON先生；行董事徐景輝先生以及一名獨立非執。 掘電商渠道的發展潛力集團未來將進一步挖，牌的競爭力加強各品，發展供给動能為集團可持續。 的時間及責任、本集團其他職位的聘任條件及是否適宜供给與表現掛鈎的薪酬薪酬委員會考慮的要素搜罗同類公司支出的薪金、董事及高級束缚層所貢獻。 現行架構、規模、多元化和組成提名委員會(i)已檢討董事會；非執行董事的獨立性(ii)評核獨立；从头委任向董事會提出修議及(iii)就董事委任及。 而言長遠，地及北亞的業務帶來潛正在的產銷協調效應新總部的設立將有帮於與本集團正在中國內。 企業管治守則》（「企業管治守則」）所載之原則作為其企業管治守則本公司已採納聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載《。 甄選董事候選人時甄選準則正在評估及，考慮以下準則：(a)性格及誠信提名委員會成員或董事會成員會；)資歷(b，關的專業資格、才能、知識及經驗搜罗與本公司業務及企業计谋有；達致董事會多元化而採納的任何可計量目標(c)董事會多元化计谋及提名委員會為；成員及其他董事及首要職務職責的水准(d)願意进入富足時間以奉行董事會；立非執行董事(e)倘為獨，市規則根據上，將被視為獨立候選人是否；40企業管治報告 (f)倘為重選維達國際控股有限公司年報2022，公司的整體貢獻及服務將獲重選的董事對本；與水准及表現於董事會的參，載的其他準則以及本節所；務適用的其他方面及(g)本公司業。 東答应倘獲股，於二零二三年蒲月二十五日登記於本公司股東名冊之股東末期股息預期於二零二三年六月八日或該日前後派發予。 均獲供给所需的迎新簡介及資料持續專業發展每名新委任董事，則及規例須奉行的職責及職務有確切领悟以確保彼對其根據有關法規、公法、規。 一四年二零，南亞地區副總裁徐密斯獲委任東，六年裡過去十，業務增長及發展作出了首要貢獻她為公司正在東南亞地區持續的。 桂壎先生12.王，1歲7，荊星章銀紫，荊星章銅紫，紳士安祥，獲委任為獨立非執行董事於二零一四年玄月一日。 端品類為主题集團將以高，營商才干等方面進行高質量进入持續正在品牌修設、產品創新以及。 效计谋進一步積累勢能本集團採取的一系列高，紙市場份額鞏固糊口用，頭的領先位置保留行業龍。 集團的總銷售及推廣費比期內填补0.1個百分點至19.8%維達國際控股有限公司年報202214束缚層討論與剖释 本，.6個百分點至4.7%總行政開支費比微降0。 委員會主席及浸大中醫醫院有限公司董事兼主席彼為香港國際仲裁核心榮譽主席、香港稅務上訴。 內年，性態度的營銷活動維達透過彰顯女，esse薇爾的銷量大幅晋升Libr，護理業務的市場佔有率進一步擴大集團的女性，衛生巾市場份額上躍升至第四位更於年內获胜正在中國內地高端。 級束缚層履歷 獨立非執行董事11.徐景輝先生維達國際控股有限公司年報202226董事及高，3歲7，獲委任為獨立非執行董事於二零零七年六月十九日。 控轨造結果並跟進因應監控不够而實施步骤的狀況內部審核職能部門每季向審核委員會報告其內部監。 集團薪酬计谋及就此向董事會提出修議薪酬委員會負責（此中搜罗）订定本，的特定薪酬待遇釐定高級束缚層，執行董事的薪酬向董事會提出修議並就個別執行董事的薪酬待遇及非。 員會的進一步資料有關風險束缚委，管治報告「風險束缚委員會」一節請參閱今年報第41至42頁企業。 規則於每屆股東週年大會上輪流退任並須經重選方可連任各董事須根據本公司組織章程細則（「細則」）及上市。 以保险本集團及其股東的益处彼等的參與供给足夠造衡權力，持續關連交往搜罗審議下述。 sity之前正在任職於Es，市場及業務發展（居家表）副總裁DESCHAMPS先生為愛生雅。 今年度岁晚產能修设於，設計年產能達1集團造紙設備,903,0噸00，基地的計劃中造紙產能擴張搜罗位於華南及華東生產，長的市場需求以應對持續增。 糊口用紙專業委員會副會長及廣東省造紙行業協會副會長張先生現為全國工商聯紙業商會副會長、中國造紙協會。 中華電力有限公司）開展其事業生活羅先生於中華電燈及電力公司（現為，規劃師任職，別行政區長遠的電力規劃負責規劃電費及香港特。 書面方式提出全豹查詢須以，香港特別行政區重要營業地點並以郵遞办法送往本公司的，為公司秘書註明收件人。 擁有其他豐富經驗GROTH先生亦，上市的公司）之首席執行官及Vattenfall AB之高級副總裁曾擔任（此中搜罗）Studsvik AB（於斯德哥爾摩證券交往所。 效運作及具服从為確保業務有，相關公法和法規以及確保依照，內部監控系統的首要性本集團強調設立穩健。 十五日獲委任為副財務總裁譚密斯於二零一四年玄月，一日獲委任為公司秘書且於二零一三年玄月十。 載於今年報第68至74頁獨立核數師報告內本公司核數師就財務報表須承擔責任的聲明。 發展的理念秉持著綠色，均央浼達到嚴格的綠色環保標準集團的木料採購和排污等方面，碳中和」的目標配合國家實現「，達的責任與擔當充斥體現了維。 二年参与本集團李密斯於二零一，的董事總經理及本公司的業務發展經理擔任維達糊口用紙（澳洲）有限公司，業務發展負責海表。 交所網站()查閱的財務報告（中期及年度報告）、布告、通函、月報表（統稱「公司通訊」）以及其他披露本公司向股東及投資人士傳達公司音讯的办法重要如下：(a)可於本公司網站()（「公司網站」）及聯；新聞稿、業績簡報網播及業績演示幻燈片(b)可於公司網站上查閱的公司新聞、；、實體會議、電話會議及經紀投資者會議進行直接溝通及(c)通過股東週年大會、任何其他股東大會、道演。 )起码一名董事為女性可权衡目標搜罗(i；事會成員須為獨立非執行董事(ii)起码三分之一的董；合本公司業務须要的平衡才能及(iii)董事會具備適。 討論與剖释 員工員工是維達可持續發展的基石維達國際控股有限公司年報202219束缚層。 年参与本集團彼於一九九二，總經理、總經理、營運總裁、中國內地總裁職務曾先後擔任生產、市場以及採購部經理、公司副。 力資源束缚傑出獎」及肯耐珂薩的「最佳僱主品牌優秀企業獎」等多個榮營獎項維達榮獲智聯雇用的「二零二一年度優選僱主」、前途無憂的「二零二二年度人，展的各項管事取得断定和認可維達作為僱主於中國內地開。 零二零年玄月三十日為人力資源總裁李密斯於二零一五年七月十日至二，零二零年玄月三十日為北亞總裁以及於二零一六年四月一日至二。 規則規定根據上市，聯交所及本公司網站刊載相關音讯本公司內幕音讯之發佈方式乃於。 表此，复活兒父母供给育兒指南維達積極開展研討會為，錯的曝光量更是獲得不。 學院博得經濟及商業理學碩士學位GROTH先生於斯德哥爾摩經濟， Technology博得航空及造船科技理學碩士學位並於斯德哥爾摩Royal Institute of。 加劇的布景下而生齿老齡化，更是為失禁護理業務帶來强壮的增長潛力維達具前瞻性的消費者教授和營銷计谋。 任愛生雅环球衛生用品總裁一職MICHALSKI先生曾擔，開發以及研發監管环球市場，裁（總部位於中國上海）亦出任愛生雅亞太區總。 區域新總部正式进入運營位於馬來西亞的東南亞，南亞地區的產能擴張和產品研發將協帮維達數字化轉型及加強東。 
